证券代码：002987            证券简称：京北方           公告编号：2023-
068



                   京北方信息技术股份有限公司
         关于董事会及监事会延期换届的提示性公告


     公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会
于 2023 年 11 月 15 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候
选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，董事会、监事
会的换届选举工作将延期进行。第三届董事会董事及第三届监事会监事的任期将
顺延至新一届董事会及监事会经公司股东大会选举产生之日止。同时，公司第三
届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。


    公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露
义务。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全
体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继
续履行相应的义务和职责。


    特此公告。




                                      京北方信息技术股份有限公司董事会
                                          二〇二三年十一月十五日