证券代码：002988           证券简称：豪美新材           公告编号：2023-058

                        广东豪美新材股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2023 年
5 月 12 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第
八次会议的通知，并于 2023 年 5 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开了第四届董事会第八次会议。经全体董事一致同意，同意豁免公司第四届董事
会第六次会议的通知期限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议
由董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议参与
表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形
成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向下修正“豪美转债”转股价格的议案》
    2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于董事
会提议向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据公司《募集
说明书》的规定全权办理本次向下修正“豪美转债”转股价格有关的全部事宜。
    根据《募集说明书》相关规定及公司 2022 年度股东大会的授权，董事会决
定将“豪美转债”的转股价格向下修正为 17.97 元/股，修正后的转股价格自 2023
年 5 月 15 日起生效。
    内容详见公司同日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价格的公告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第八次会议决议
                                                广东豪美新材股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2023 年 5 月 13 日
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