证券代码：002988          证券简称：豪美新材           公告编号：2023-073

                       广东豪美新材股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
    广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2023 年
8 月 8 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体监事发出召开第四届监事会第六
次会议的通知，2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届
监事会第六次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事
会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
   1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》
   经审查，监事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度
报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年度的经营情况。
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
   经审查，监事会认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》符合相关法律法规的规定，并真实、准确、完整地反映了公司
2023 年上半年度的募集资金存放和使用情况。
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   3、审议通过《关于公司全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投
项目实施主体的议案》
    经审查，监事会认为：本次吸收合并暨变更募投项目实施主体的事项决策程
序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，有利于整合资源，
降低管理成本，不会对募投项目产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
   1、第四届监事会第六次会议决议


                                             广东豪美新材股份有限公司
                                                       监事会
                                                 2023 年 8 月 22 日