证券代码：002988          证券简称：豪美新材            公告编号：2023-072

                     广东豪美新材股份有限公司

                   第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2023 年
8 月 8 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第九
次会议的通知，并于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开
了第四届董事会第九次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议由董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议参
与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决
形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》
    公司董事会编制的《2023 年半年度报告全文》、《2023 年半年度报告摘要》
真实、准确、完整的反应了公司 2023 年上半年度经营情况。
    内容详见公司同日披露的《2023 年半年度报告全文》、《2023 年半年度报告
摘要》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    内容详见公司同日披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、审议通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实
施主体的议案》
    公司全资子公司精美特材吸收合并其全资持有的天堃工程，并承继其全部资

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产、债权、债务、人员和业务，相应的募投项目“年产 2 万吨铝合金型材及 200
万套部件深加工技术改造项目”实施主体由精美特材、天堃工程变更为精美特材。
    内容详见公司同日披露的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分
募投项目实施主体的公告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第九次会议决议



                                              广东豪美新材股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2023 年 8 月 22 日




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