证券代码：002988            证券简称：豪美新材          公告编号：2023-080

                     广东豪美新材股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2023 年
10 月 20 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第
十次会议的通知，并于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开了第四届董事会第十次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议
参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表
决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2023 年三季度报告》
    公司董事会编制的《2023 年三季度报告》真实、准确、完整的反应了公司
2023 年前三季度经营情况。
    内容详见公司同日披露的《2023 年三季度报告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    内容详见公司同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第十次会议决议


                                                 广东豪美新材股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2023 年 10 月 27 日