证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2023-027 东莞市奥海科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、会议召开情况 (1)本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间:2023 年 5 月 19 日(星期五)下午 14:00。 网络投票时间:2023 年 5 月 19 日;其中,通过深圳证券交易所交易系统投 票的时间为:2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 (2)现场会议召开地点:东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街 2 号公司会议室。 (3)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 (4)会议召集人:公司董事会。 (5)现场会议主持人:公司董事长刘昊先生。 (6)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、 规范性文件及公司制度的规定。 2、会议出席情况 出 席 本 次 会 议 的 有 表 决 权 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 15 人 , 代 表 股 份 177,060,989 股,占公司总股份的 64.1432%。其中: (1)现场出席会议情况: 出席本次现场会议的有表决权的股东及股东代表 8 人,代表股份 175,751,300 股,占公司总股份的 63.6688%。 (2)网络投票情况: 参加网络投票的股东及股东代表共 7 人,代表股份 1,309,689 股,占公司总 股份的 0.4745%。 (3)参加投票的中小股东情况: 参加表决的中小股东及股东代表共 9 人,代表股份 1,312,989 股,占公司总 股份的 0.4757%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 3,300 股,占公 司有表决权股份总数的 0.0012%;通过网络投票的股东 7 人,代表股份 1,309,689 股,占公司总股份的 0.4745%。 3、公司董事、监事出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次会 议。广东信达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 (一)提案的表决方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 (二)每项提案的表决结果: 1、审议通过了《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 总表决情况: 同意 177,031,090 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9831%; 反对 29,899 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0169%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,283,090 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.7228%; 反对 29,899 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.2772%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股 份的 0.0000%。 2、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 177,031,090 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9831%; 反对 29,899 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0169%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,283,090 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.7228%; 反对 29,899 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.2772%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股 份的 0.0000%。 3、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 177,031,090 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9831%; 反对 29,899 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0169%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,283,090 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.7228%; 反对 29,899 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.2772%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股 份的 0.0000%。 4、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 同意 177,031,090 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9831%; 反对 29,899 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0169%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,283,090 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.7228%; 反对 29,899 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.2772%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股 份的 0.0000%。 5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 同意 177,031,090 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9831%; 反对 29,899 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0169%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,283,090 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.7228%; 反对 29,899 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.2772%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股 份的 0.0000%。 6、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的 议案》 总表决情况: 同意 5,093,140 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.5384%; 反对 237,849 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.4616%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,075,140 股,占出席会议的中小股东所持股份的 81.8849%; 反对 237,849 股,占出席会议的中小股东所持股份的 18.1151%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股 份的 0.0000%。 本议案为特别议案,已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股 份总数的 2/3 以上通过。 7、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 总表决情况: 同意 177,031,090 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9831%; 反对 29,899 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0169%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,283,090 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.7228%; 反对 29,899 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.2772%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股 份的 0.0000%。 8、审议通过了《关于增加公司经营范围内容并修订<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意 177,031,090 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9831%; 反对 29,899 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0169%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,283,090 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.7228%; 反对 29,899 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.2772%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股 份的 0.0000%。 本议案为特别议案,已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股 份总数的 2/3 以上通过。 9、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 总表决情况: 同意 176,823,140 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8657%; 反对 237,849 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1343%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,075,140 股,占出席会议的中小股东所持股份的 81.8849%; 反对 237,849 股,占出席会议的中小股东所持股份的 18.1151%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股 份的 0.0000%。 10、审议通过了《关于开展现金池业务的议案》 总表决情况: 同意 176,823,140 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8657%; 反对 237,849 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1343%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,075,140 股,占出席会议的中小股东所持股份的 81.8849%; 反对 237,849 股,占出席会议的中小股东所持股份的 18.1151%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股 份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 东莞市奥海科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文 件的规定,也符合现行《东莞市奥海科技股份有限公司章程》的有关规定,出席 或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法, 会议形成的《东莞市奥海科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》合法、 有效。 四、备查文件 1、《东莞市奥海科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》; 2、广东信达律师事务所出具的《关于东莞市奥海科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》。 特此公告。 东莞市奥海科技股份有限公司董事会 2023 年 5 月 20 日