奥海科技：第三届董事会第一次会议决议公告2023-06-09
证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-037
东莞市奥海科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 8 日召开
2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会成员。为保证董事会
工作的衔接性和连贯性，公司第三届董事会第一次会议通知于当日以电话及口头
的方式发出，会议于 2023 年 6 月 8 日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召
开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事刘昊先生主持，
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和
议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事
会换届选举的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事
会换届选举的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、
证券事务代表及内部审计部负责人的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、
证券事务代表及内部审计部负责人的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、
证券事务代表及内部审计部负责人的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的
公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、
证券事务代表及内部审计部负责人的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、
证券事务代表及内部审计部负责人的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、 备查文件
1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、独立董事《关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 9 日
