东莞市奥海科技股份有限公司

  独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件及
《东莞市奥海科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为东莞市奥海科
技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，我们
对第三届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：

    1、公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人的提名程序符合国家
法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    2、根据公司提供的拟聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人
的简历、证书及其他有关材料，未发现其中有《公司法》第 146 条规定不得担任
公司高级管理人员的情形，，相关人员的任职资格符合担任公司高级管理人员的
条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。

    3、同意聘任刘昊先生担任公司总经理，同意聘任刘旭先生、匡翠思先生、
郭修根先生、蔺政先生、赵超峰先生、邓伟先生、吴日诚先生担任公司副总经理，
同意聘任蔺政先生担任公司董事会秘书、赵超峰先生担任公司财务负责人。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《东莞市奥海科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
一次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事签名：




     郭继军                        周德洪                  延新杰




                                            东莞市奥海科技股份有限公司

                                                          年   月   日