证券代码：002993        证券简称：奥海科技            公告编号：2023-038




                     东莞市奥海科技股份有限公司

                    第三届监事会第一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 8 日召开
2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事，
与公司 2023 年 6 月 7 日通过职工代表会议选举产生的职工代表监事共同组成公
司第三届监事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第三届监事会第一
次会议通知于当日以口头的方式发出，会议于 2023 年 6 月 8 日在公司会议室采
用现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司
监事韩文彬先生主持，董事会秘书蔺政先生列席了本次会议。本次会议的出席人
数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、
监事会换届选举的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、 备查文件
1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。




                                  东莞市奥海科技股份有限公司监事会

                                                    2023 年 6 月 9 日