证券代码：002993        证券简称：奥海科技             公告编号：2023-044




                    东莞市奥海科技股份有限公司

         2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划
（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2023 年 7 月 25 日以现场
及通讯表决方式召开。会议由董事会秘书蔺政先生主持，本次会议应出席持有人
217 人，实际出席持有人 217 人（不含预留份额），代表本员工持股计划份额 216.7
万份，占公司本员工持股计划总份额（不含预留份额）的 100%。本次会议的召
集、召开和表决程序符合公司本员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决
方式，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》

    为保证本员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2023
年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立本员工持股计划管理委员会，
作为本员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员
会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。本员工持股计划管理委员会委员的
任期为本员工持股计划的存续期。

    表决结果：同意 216.7 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份；弃权 0 份。

    二、审议通过了《关于选举 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

    根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》《2023 年员工持股计划管理办
法》等相关规定，经本次持有人会议征集并提名，同意选举汪淳女士、刘艳女士
及蒋琛女士为公司本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划存续
期间一致。

    上述管理委员会委员与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    表决结果：同意 216.7 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份；弃权 0 份。

    三、审议通过了《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事宜的议案》

    为了保证公司本员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股
计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

    1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

    2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；

    3、代表全体持有人行使股东权利；

    4、管理员工持股计划利益分配；

    5、负责制定预留份额分配方案，包括但不限于确定预留份额的认购对象、 认
购份额等；

    6、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的
持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

    7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

    8、办理员工持股计划份额继承登记；

    9、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

    10、代表全体持有人签署相关文件；

    11、持有人会议授权的其他职责；
    12、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

    表决结果：同意 216.7 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份；弃权 0 份。

    四、备查文件

    1、公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

    特此公告。




                                     东莞市奥海科技股份有限公司董事会

                                                        2023 年 7 月 26 日