证券代码：002999          证券简称：天禾股份         公告编号：2023-033


                    广东天禾农资股份有限公司

             第五届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次
会议于 2023 年 8 月 9 日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本
次会议提前通知时限。会议通知已于 2023 年 8 月 9 日通过邮件的方式送达各位
董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。（其中：通讯方式出席
董事 6 人，分别为：郭加文、邹金汉、高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏）
    会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会
议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份
有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于豁免第五届董事会第二十七次会议提前通知的议案》

    根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，同意豁免本次董事会会议
提前通知时限要求，于 2023 年 8 月 9 日召开第五届董事会第二十七次会议。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于聘任广东天禾农资股份有限公司总经理的议案》

    公司总经理柯英超先生因职务调整的原因，向公司董事会提出辞职申请并
提交辞职报告，请求辞去其公司总经理职务。为保证公司管理层正常运作，现
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘
任姚伟英先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满之日止，并同意其辞去公司副总经理职务。
    独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2023-034）、《独立董事
关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

    公司总经理柯英超先生因职务调整的原因，向公司董事会提出辞职申请并
提交辞职报告，请求辞去其公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。为
保证董事会薪酬与考核委员会的正常运作，根据《公司章程》及《广东天禾农
资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定，公司董事会
同意选举姚伟英先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2023-034）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二十七次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                        广东天禾农资股份有限公司董事会

                                                       2023 年 8 月 11 日