广东天禾农资股份有限公司独立董事
  关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相

关规定，我们作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第五届董事会第二十七次会议的议

案进行了审议，在审阅相关议案资料后，发表如下独立意见：

    一、关于柯英超先生辞去公司总经理职务的独立意见

    经核查，柯英超先生因职务调整的原因，辞去其公司总经理职务，辞职原

因与实际情况一致。柯英超先生的辞职不会影响公司管理层的依法规范运作，

也不会影响公司正常生产经营。

    因此，我们同意柯英超先生辞去其公司总经理职务。

    二、关于聘任广东天禾农资股份有限公司总经理的独立意见

    1、我们认真审查了姚伟英先生的履历，未发现其具有《中华人民共和国

公司法》《广东天禾农资股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理

人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解

除的情况，并且未曾受过中国证券监督管理委员会处罚和深圳证券交易所、上

海证券交易所惩戒。

    2、我们认真审查了姚伟英先生的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，

认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业技能等综合素质。

    因此，我们同意聘任姚伟英先生为公司总经理。


    （以下无正文）
（此页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二
十七次会议相关事项的独立意见》的签署页）




                                      刘良惠：
                                              年    月     日
（此页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二
十七次会议相关事项的独立意见》的签署页）




                                      杨彪：
                                                年    月     日
（此页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二
十七次会议相关事项的独立意见》的签署页）




                                      冯夏：
                                               年    月     日