证券代码：002999          证券简称：天禾股份          公告编号：2023-035


                    广东天禾农资股份有限公司

              第五届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会
议于 2023 年 8 月 14 日（星期一）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2023 年 8 月 4 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。（其中：通讯方式出席董事 5 人，分别为：
郭加文、高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏）
    会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》

    公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度
报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的规定编制完成了《2023 年半
年度报告》全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度报告摘要》（公告编号：2023-037）、《2023 年半年度报告全文》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    2023 年上半年，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》
等法律法规、规范性文件、公司规章制度等规定的要求存放、使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使
用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
    独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）、《独
立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二十八次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                        广东天禾农资股份有限公司董事会

                                                       2023 年 8 月 16 日