证券代码：002999          证券简称：天禾股份          公告编号：2023-046


                    广东天禾农资股份有限公司

             第五届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会
议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 4 人，分别为：
高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏）

    会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
    公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 2 号——公告格式》等法律法规的规定编制完成了《2023 年第三季
度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年第三季度报告》（公告编号：2023-048）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第五届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。



             广东天禾农资股份有限公司董事会

                          2023 年 10 月 27 日