证券代码：002999            证券简称：天禾股份           公告编号：2023-056


                      广东天禾农资股份有限公司

               2023 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、 会议召开和出席情况

   （一）召开时间：
    1、现场会议召开时间为：2023 年 12 月 1 日（星期五）14:30
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 12 月 1 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间：开始投票的时间为 2023 年 12 月 1 日 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 1 日
15:00。
   （二）现场会议召开地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼
   （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
   （四）召集人：公司董事会
   （五）主持人：董事长刘艺先生
   （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （七）会议出席情况
    1、股东出席情况
    通过现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 16 人，代表有表决权
的公司股份数合计为 141,085,320 股，占公司有表决权股份总数的 40.5893%。
    出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的公司股
份数合计为 12,478,320 股，占公司有表决权股份总数的 3.5899%。
   （1）股东现场出席情况
    现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 129,265,400 股，占公司有表决权股份总数的 37.1888%。
    现场出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公
司股份数合计为 658,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1894%。
   （2）股东网络投票情况
    通过网络投票表决的股东共 5 人， 代表 有表 决权 的公 司股 份 数 合 计 为
11,819,920 股，占公司有表决权股份总数的 3.4005%。
    通过网络投票表决的中小股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为
11,819,920 股，占公司有表决权股份总数的 3.4005%。
    2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席
了会议。
   3、广东连越律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    二、 提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：

    审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    总表决情况：同意 141,030,120 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.9609％；反对 55,200 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0391％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 12,423,120 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份的 99.5576％；反对 55,200 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份的 0.4424％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：广东连越律师事务所
    （二）见证律师姓名：谢凤仪、余汶桂
    （三）结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜
符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合
法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2023年第三次临时股东大会决议；
    2、广东连越律师事务所《关于广东天禾农资股份有限公司2023年第三次临
时股东大会之法律意见书》。


     特此公告。


                                         广东天禾农资股份有限公司董事会
                                                       2023 年 12 月 2 日