证券代码：003000            证券简称：劲仔食品          公告编号：2023-064

                       劲仔食品集团股份有限公司

                  第二届董事会第十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2023 年 5 月 30 日通过电话、短信
的形式送达至各位董事。
       2、本次董事会于 2023 年 6 月 2 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46
楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式投票进行表决。
       3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情
况。
       4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事
会。
       5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

       （一）审议通过《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》

       为满足公司经营需要，基于公司中长期规划，进一步优化公司资源配置，满

足公司生产发展的需求，提高募集资金的使用效率，同时提升吸引研发人才的能

力，提高竞争力，公司募投项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”及“新一代

风味休闲食品研发中心项目”实施主体原为全资子公司平江县劲仔食品有限公

司，现拟增加全资子公司湖南咚咚食品有限公司作为实施主体，对应增加平江县
三阳大道东侧、长寿路南侧土地为实施地点。
    《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告》详见公司同日在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（http://ww.cninfo.com.cn）的《劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第二届
董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
   （二）审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》

    根据公司整体规划和未来经营发展需要，公司募投项目“湘卤风味休闲食品

智能生产项目”及“新一代风味休闲食品研发中心项目”增加全资子公司湖南咚

咚食品有限公司作为实施主体。为促进募投项目的顺利实施，公司以非公开发行

募集资金对湖南咚咚食品有限公司增资至 10,000 万元。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （三）审议通过《关于签订项目引进合同的议案》
    为更好地推动公司部分募投项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”及“新
一代风味休闲食品研发中心项目”落地，公司全资子公司湖南咚咚食品有限公司
作为募投项目的实施主体，拟与平江县人民政府签订《项目引进合同》，就湘卤
风味的禽肉蛋制品项目的建设内容、建设周期、政策优惠等内容作出约定。
    《关于签订项目引进合同的公告》详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件
    1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

    2、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相

关事项的独立意见。

    特此公告。


                                             劲仔食品集团股份有限公司
                                                   董事会
                                                2023 年 6 月 3 日