证券代码：003000         证券简称：劲仔食品          公告编号：2023-083

                     劲仔食品集团股份有限公司

                 2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
   1、本次股东大会没有否决议案的情形；
   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：
    现场会议时间：2023 年 8 月 18 日（星期五）下午 15：00；
    网络投票时间：2023 年 8 月 18 日，其中：
    A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月
18 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00－15：00。
    B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 18
日（现场股东大会召开当日）上午 9：15 至当日下午 15：00。
    3、会议主持人：董事长周劲松先生。
    4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司
会议室。
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

     二、会议出席情况
   出席本次会议的股东及股东代表共 16 名，代表股份数量 230,230,028 股，占
公司总股份的 51.0410％。公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出
席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。
    1、现场会议出席情况
   出席现场会议的股东及股东代表共 6 名，代表股份数量 210,198,367 股，占
公司总股份的 46.6000％。
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 20,031,661 股，占上市公司总股份的
4.4409％。

    3、中小投资者出席情况
   通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共
计 11 人，代表股份 20,031,761 股，占公司总股份的 4.4410％。其中：通过现场
投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网
络投票的中小股东 10 人，代表股份 20,031,661 股，占上市公司总股份的 4.4409％。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会共有 3 个议案。
    1、审议《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    表决结果：同意 230,227,228 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 2,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况： 同意 20,028,961 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.9860％；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    2、审议《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
    表决结果：同意 230,227,228 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 2,800 股，占出席会议的所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 20,028,961 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9860％；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0140％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相
关事宜的议案》
    表决结果：同意 230,227,228 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 2,800 股，占出席会议的所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 20,028,961 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9860％；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0140％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。



   四、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认
为：“本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和
表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、
有效。”

    五、备查文件
    1、劲仔食品集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司 2023 年第
三次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。


                                             劲仔食品集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2023 年 8 月 19 日