证券代码：003005          证券简称：竞业达          公告编号：2023-047


            北京竞业达数码科技股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况
    北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一
次会议于 2023 年 8 月 14 日经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第三届
董事会成员后，经全体董事书面同意豁免提前发出会议通知的时限要求，在公司
会议室以现场方式召开。经与会董事推选，本次会议由钱瑞先生主持，会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。
    公司第三届董事会经公司2023年第二次临时股东大会于2023年8月14日选举
成立。公司董事会选举钱瑞先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于2023年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监
事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
   表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
   2、审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届的议案》。
    根据《公司法》和公司章程的相关规定，公司第三届董事会下设董事会战略
委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会四个
专门委员会。公司董事会完成换届选举后，根据公司章程及公司《董事会专门委
员会议事规则》等相关规定，董事会对各专门委员会委员及召集人进行了选举。
各专门委员会召集人及委员具体组成如下：
    战略委员会：由钱瑞、江源东、张爱军、曹伟、岳昌君组成，其中钱瑞先
生为主任委员；
    审计委员会：由周绍妮、张爱军、徐伟组成，其中周绍妮女士为主任委
员；
    提名委员会：由徐伟、钱瑞、岳昌君组成，其中徐伟为主任委员；
    薪酬与考核委员会：由岳昌君、江源东、张爱军、周绍妮、徐伟组成，其
中岳昌君为主任委员。
    上述委员的任期与本届董事会任期相同。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。
    公司第三届董事会决定聘任张爱军先生为公司总经理，任期与本届董事会一
致。
    具体内容详见公司于2023年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监
事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
   4、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
    公司第三届董事会决定聘任江源东女士、曹伟先生、张永智先生、李丽女士、
李文波先生为公司副总经理，聘任张永智先生兼任公司财务总监，任期与本届董
事会一致。
    具体内容详见公司于2023年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监
事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
   5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
    公司第三届董事会决定聘任王栩女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会
一致，王栩女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合相
关要求。
    具体内容详见公司于2023年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监
事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
   6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
    公司第三届董事会决定聘任王子轩女士为公司证券事务代表，任期与本届董
事会一致。王子轩女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格
符合要求。
    具体内容详见公司于2023年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监
事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、 备查文件
    1、第三届董事会第一次会议决议
    2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见




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                                                     董事会
                                                2023 年 8 月 15 日