证券代码：003005           证券简称：竞业达          公告编号：2023-075


              北京竞业达数码科技股份有限公司
              第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况
    北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于
2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会
议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

       会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议
案》。

    为推进本次公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的工作，结合公司实际
情况，同意对公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额进行调整，同时
相应调整了募投项目拟使用募集资金金额明细。具体内容详见深圳证券交易所网
站(www.szse.cn)及指定信息披露媒体同日的披露。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    根据公司 2022 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修
订稿）>的议案》。
    鉴于公司对本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整，公司对本
次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订，同意公司编制的《北京
竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修
订稿）》。预案全文详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定信息披露媒体
同日的披露。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意意见。

    根据公司 2022 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

    3、审议通过了《关于<公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报
告（二次修订稿）>的议案》。

    鉴于公司对本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整，公司对本
次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告进行了修订，同意公
司编制的《北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方
案 的 论 证 分 析 报 告 （二 次修 订 稿） 》 。报 告 全文 详 见 深圳 证 券交 易所网站
(www.szse.cn)及指定信息披露媒体同日的披露。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意意见。

    根据公司 2022 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

    4、审议通过了《关于<公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可
行性分析报告（二次修订稿）>的议案》。

    鉴于公司对本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整，公司对本
次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告进行了修
订，同意公司编制的《北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年向特定对象发
行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。报告全文详见深圳
证券交易所网站(www.szse.cn)及指定信息披露媒体同日的披露。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意意见。

    根据公司 2022 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

    5、审议通过了《关于<公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措
施和相关主体承诺（二次修订稿）>的议案》。

    鉴于公司对本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整，公司就本
次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票对主要财务指标的影响及发行完成后摊薄
即期回报的影响进行认真分析和计算，就本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了更新，同意公司就本次 2023
年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺相应内
容进行同步调整。具体内容详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定信息披
露媒体同日的披露。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意意见。

    根据公司 2022 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件
    1、第三届董事会第四次会议决议
    2、独立董事对第三届董事会第四次会议相关审议事项独立意见

    特此公告。




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                                                        董事会
                                                  2023 年 12 月 26 日