北京竞业达数码科技股份有限公司监事会

关于公司调整2023年度向特定对象发行股票方案及相关事项的

                                   书面审核意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国

证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简

称“《注册管理办法》”）等法律法规以及《北京竞业达数码科技股份有限公 司章 程》

（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的监事，在认真审阅了 公司

提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则，现就公司调整 2 023 年

度向特定对象发行股票方案及相关事项发表如下意见：

    1、为推进本次公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称：“本 次募集

资金”）的工作，结合公司实际情况，公司拟将本次向特定对象发行股票募集资金 总额

相应调减 12,450.10 万 元 ， 调整 后 本 次 向特 定 对 象发 行 股 票募 集 资 金总 额 不 超 过

46,817.90 万元。

    公司调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案，符合《公司法》《证 券法》

等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司长远发展战略，不存在损害公司 、公

司股东特别是中小股东利益的情形。

    2、本次发行募集资金总额及方案调整后，公司编制的《北京竞业达数码科技 股份

有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》《北京竞业达 数码

科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿 ）》

《北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使 用可

行性分析报告（二次修订稿）》《北京竞业达数码科技股份有限公司关于向特定对 象发

行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）》等相关文件 符合

《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，内容真实、准确、完 整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司当前的实际情况及发展规划，不存

在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    3、公司审议本次发行 A 股股票相关事项的相关会议召开程序、表决程序符 合相关

法律、法规及《公司章程》规定，形成的决议合法、有效。

（以下无正文）

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