证券代码：003011       证券简称：海象新材        公告编号：2023-027



                  浙江海象新材料股份有限公司
            第二届董事会第十九次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

   浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议于 2023 年 5 月 5 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事
7 人。会议通知已于 2023 年 4 月 28 日通过邮件和电话等方式送达各位董事。会
议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》
以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

   二、董事会会议审议情况

   与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：

   1、审议通过《关于制定<业务隔离制度>的议案》

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券
报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限
公司关于制定<业务隔离制度>的公告》（公告编号：2023-028）

   《业务隔离制度》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《业务隔离制度》。

   三、备查文件

   1、浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。
                            浙江海象新材料股份有限公司董事会
                                             2023 年 5 月 6 日