证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-052
浙江海象新材料股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年7月31日（星期一） 下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年7月
31 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（ http://wltp.cninfo.com.cn ） 投 票 的 时 间 为 2023 年 7 月 31 日 （ 星 期 一 ）
9:15-15:00。
2、会议地点：浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢浙江海象新材料股份
有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议的主持人：董事长王周林先生
6、会议的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）出席情况
1、参加会议股东的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共8人，代表股份47,536,231股，
占公司股份总数的46.2973%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份
47,529,731股，占公司股份总数的46.2910%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共2人，代表股份6,500股，占公司股份总
数的0.0063%。
4、出席本次会议的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：①
上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上的
股东。）共3人，代表股份2,680,411股，占公司股份总数的2.6106％。
5、公司董事、监事、董事会秘书出席情况
公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人。董事会秘书出席
了会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如
下：
（一）投票表决情况：
1、审议通过了《关于<浙江海象新材料股份有限公司2023年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：
（1）现场结合网投表决结果：同意47,536,231股，占出席会议所有股东有
效表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的
0.0000％。
（2）其中，中小股东表决情况：同意2,680,411股，占出席会议的中小股东
有效表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有
效表决权的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于<浙江海象新材料股份有限公司2023年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：
（1）现场结合网投表决结果：同意47,530,431股，占出席会议所有股东有
效表决权的 99.9878 ％；反对 5,800股，占出席会议所有股东有效表决权的
0.0122％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效
表决权的0.0000％。
（2）其中，中小股东表决情况：同意2,674,611股，占出席会议的中小股东
有效表决权的99.7836％；反对5,800股，占出席会议的中小股东有效表决权的
0.2164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有
效表决权的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励相关事
宜的议案》
表决情况：
（1）现场结合网投表决结果：同意47,536,231股，占出席会议所有股东有
效表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的
0.0000％。
（2）其中，中小股东表决情况：同意2,680,411股，占出席会议的中小股东
有效表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有
效表决权的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过了《关于<浙江海象新材料股份有限公司2023年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》
本议案关联股东王周林先生持有公司股份27,809,460股，其一致行动人海宁
晶美投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份11,550,000股，关联股东吴佳
伟先生持有公司股份280股，上述关联股东均对本议案回避了表决。
表决情况：
（1）现场结合网投表决结果：同意8,176,491股，占出席会议所有股东有效
表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的
0.0000％。
（2）其中，中小股东表决情况：同意2,680,411股，占出席会议的中小股东
有效表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有
效表决权的0.0000％。
5、审议通过了《关于<浙江海象新材料股份有限公司2023年员工持股计划
管理办法>的议案》
本议案关联股东王周林先生持有公司股份27,809,460股，其一致行动人海宁
晶美投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份11,550,000股，关联股东吴佳
伟先生持有公司股份280股，上述关联股东均对本议案回避了表决。
表决情况：
（1）现场结合网投表决结果：同意8,176,491股，占出席会议所有股东有效
表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的
0.0000％。
（2）其中，中小股东表决情况：同意2,680,411股，占出席会议的中小股东
有效表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有
效表决权的0.0000％。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相
关事宜的议案》
本议案关联股东王周林先生持有公司股份27,809,460股，其一致行动人海宁
晶美投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份11,550,000股，关联股东吴佳
伟先生持有公司股份280股，上述关联股东均对本议案回避了表决。
表决情况：
（1）现场结合网投表决结果：同意8,176,491股，占出席会议所有股东有效
表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的
0.0000％。
（2）其中，中小股东表决情况：同意2,680,411股，占出席会议的中小股东
有效表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有
效表决权的0.0000％。
三、律师见证情况
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集
和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、浙江海象新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江海象新材料股份有限公司2023年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江海象新材料股份有限公司董事会
2023 年 8 月 1 日
