证券代码：003013           证券简称：地铁设计           公告编号：2023-028



            广州地铁设计研究院股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
二次会议于 2023 年 5 月 19 日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议通知已于
2023 年 5 月 16 日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，
实际出席监事 5 人，无委托出席情况。会议由监事会主席方思源先生主持，本次
会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事以投票表决方式审议通过如下议案：

    1.审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事方思源、陈瑜在关联方广
州地铁集团有限公司任职，为关联监事，回避了表决。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方共同投
资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

    三、备查文件

    1.公司第二届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。
广州地铁设计研究院股份有限公司
          监   事   会
        2023 年 5 月 20 日