证券代码：003013             证券简称：地铁设计         公告编号：2023-033



               广州地铁设计研究院股份有限公司
             第二届董事会第十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

       广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
四次会议于 2023 年 8 月 21 日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议通知已于
2023 年 8 月 11 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次会议
的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

       与会董事以投票表决方式审议通过以下议案：

       1.审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司 2023 年半年度报告》，以及公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2023
年半年度报告摘要》（公告编号：2023-035）。

       2.审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十四
次会议相关事项的独立意见》。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2023 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。

    3.审议通过《关于 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十四
次会议相关事项的独立意见》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

    三、备查文件

    1.公司第二届董事会第十四次会议决议；

    2.独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                           广州地铁设计研究院股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                    2023 年 8 月 22 日