地铁设计：第二届监事会第十五次会议决议公告2023-11-11
证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2023-047
广州地铁设计研究院股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
五次会议于 2023 年 11 月 10 日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议通知已
于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事 5
人，实际出席监事 5 人，无委托出席情况。会议由监事会主席方思源先生主持，
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以投票表决方式审议通过如下议案：
1.审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘
要的议案》
监事会认为：《公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其
摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权
激励管理办法》(证监会令 148 号)、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励
试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权
激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《关于进一步做好中央
企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》国资发考分规〔2019〕102 号）、
《关于印发＜中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引＞的通知》（国资考
分〔2020〕178 号）以及《公司章程》等相关规定，本次激励计划的实施有利于
公司建立健全长效激励约束机制，推动公司持续稳定发展，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》和《公司 2023 年限制性股
票与股票期权激励计划（草案）摘要》。
2.审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划管理办法的议案》
监事会认为：《公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划管理办法》符合
相关法律、规范和规范性文件等规定，符合公司实际情况，能够确保本次激励计
划的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划管理办法》。
3.审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办
法的议案》
监事会认为： 公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律、规范和规范性文件等规定，符合公司实际情况，能够确保本
次激励计划的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。
4.审议通过《关于审核 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名
单的议案》
经审核，监事会认为：公司 2023 年限制性股票与股权期权激励计划激励对
象名单符合 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）中激励对象的确定
依据和范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》(证监会令 148 号)和《关于
印发＜中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引＞的通知》 国资考分〔2020〕
178 号）等法规规定不能成为激励对象的情形，本次激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
广州地铁设计研究院股份有限公司
监 事 会
2023 年 11 月 11 日
