大洋生物：董事会决议公告2023-10-24
证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2023-095
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
五届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 20 日以现场及通讯结合形式召开，会
议通知已于 2023 年 10 月 13 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董
事长陈阳贵先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事
及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；
1.议案内容：公司董事认真审议了《2023 年第三季度报告》，认为公司第三
季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三
季度报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：为提高资金利用率，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，为充分利用公司闲置募集资
金，在不影响募投项目建设使用的前提下，公司（含子公司福建舜跃科技股份有
限公司）使用最高额度不超过 17,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金
管理（在此额度内可滚动使用），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同
意的独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司发表了核查意见。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：公司（含子公司）使用不超过 20,000.00 万元（含本数）的闲
置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产
品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》中的风险投资品种。在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。自
公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用
闲置自有资金进行现金管理的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的
独立意见。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司部分募投项目延期完成的议案》
1.议案内容：根据公司“三氟乙酰系列产品项目”的进度评估，经审慎研究，
将项目达到预定可使用状态的日期由 2023 年 9 月延期至 2024 年 12 月。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司部分
募投项目延期实施的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，
保荐机构财通证券股份有限公司发表了核查意见。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第十四次会议决议；
（二）独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 24 日
