证券代码：003018            证券简称：金富科技     公告编号：2023-044



                     金富科技股份有限公司
             第三届监事会第十一次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次临时
 会议于2023年12月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
 2023年12月1日以邮件、专人通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监
 事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张铭聪先生召集并主持。本次会
 议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的
 议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不
 特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
     表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
     2、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报
 告（修订稿）的议案》
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不
 特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。
     表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
     3、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可
 行性分析报告（修订稿）的议案》
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不
 特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。




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    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填
补回报措施及相关承诺（修订稿）的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对象发行
可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺（修订稿）的公告》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    5、审议通过《关于截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况专项报告
的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《截至
2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况专项报告》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
    1、《金富科技股份有限公司第三届监事会第十一次临时会议决议》。
    特此公告。


                                                  金富科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                       2023年12月9日




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