证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2023-032
同 兴环保科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现议案被否决的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月10日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2023年5月10日。
其中，通过深圳证券交易 所交易 系统 投票 的时 间为2023年5月10 日 上 午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月10日上午9:15
至下午15:00的任意时间。
2、召开地点：合肥市包河区滨湖金融港B10栋公司509会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长郑光明先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规 、部门规
章、规范性文件和《同兴环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议情况
代表股份数 占公司有表决权
项目 股东类型 人数
（股） 股份总数比例
参加现场会议的股东
6 60,140,047 45.4165%
及股东授权委托代表
股东总体出席情况 通过网络投票
1 1,100 0.0008%
出席会议的股东
合计 7 60,141,147 45.4173%
参加现场会议的股东
1 1,534,977 1.1592%
及股东授权委托代表
中小股东出席情况 通过网络投票
1 1,100 0.0008%
出席会议的股东
合计 2 1,536,077 1.1600%
注：中小股东指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管
理人员以外的其他股东。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了会议。
3、安徽天禾律师事务所见证律师出席了本次会议，并出具了见证意见。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票表决与网络投票表决相结合方 式进行，
审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 60,141,147 0 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 1,536,077 0 0
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
（二）审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 60,141,147 0 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 1,536,077 0 0
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
（三）审议通过了《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 60,141,147 0 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 1,536,077 0 0
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
（四）审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 60,141,147 0 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 1,536,077 0 0
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
（五）审议通过了《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 60,140,047 1,100 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例 99.9982% 0.0018% 0.0000%
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 1,534,977 1,100 0
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 99.9284% 0.0716% 0.0000%
（六）审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部 分限制性
股票的议案》
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 60,141,147 0 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 1,536,077 0 0
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
本议案为特别决议事项，已获得占出席会议有效表决权股份总数 的三分之
二以上通过。
（七）审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 60,141,147 0 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 1,536,077 0 0
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
（八）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 60,141,147 0 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 1,536,077 0 0
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
（九）审议通过了《关于2023年度为附属公司提供担保额度预计的议案》
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 60,141,147 0 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 1,536,077 0 0
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）见证律师：鲍冉、尹颂
（三）结论意见：公司本次年度股东大会的召集程序、召开程序 、出席会
议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》 规定，合
法、有效；本次年度股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、同兴环保科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于同兴环保科技股份有限公司2022年年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
同兴环保科技股份有限公司董事会
2023年5月11日