证券代码：003027         证券简称：同兴环保       公告编号：2023-045


                    同兴环保科技股份有限公司
               第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
   同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于2023年6月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，
实际出席董事9人，会议由公司董事郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相
关法规的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
   同意选举郑光明先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任期与
本届董事会一致。
   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
   同意选举朱宁先生（简历见附件）为公司第五届董事会副董事长，任期与
本届董事会一致。
   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    3、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
   根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会设立
战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，公司第五届董事
会专门委员会委员如下：
   （1）战略委员会委员：郑光明、郑勇、朱承驻（独立董事），郑光明为召
集人；
   （2）薪酬与考核委员会委员：许斌（独立董事）、唐先胜（独立董事）、
解道东，许斌为召集人；
   （3）审计委员会委员：唐先胜（独立董事）、许斌（独立董事）、初宏
洲，唐先胜为召集人，且为会计专业人士；
   （4）提名委员会委员：朱承驻（独立董事）、许斌（独立董事）、朱宁，
朱承驻为召集人。
   公司第五届董事会专门委员会委员任期与本届董事会一致，简历见附件。
   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
   公司第五届董事会决定聘任郑勇先生（简历见附件）为公司总经理，任期
与本届董事会一致。
   公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
   董事会同意聘任解道东先生、吴伟先生、陈建武先生为公司副总经理，吕
文彬先生为公司副总经理、总工程师，汪沛先生为公司财务总监、董事会秘
书，任期与本届董事会一致，上述人员简历见附件。
   公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   董事会秘书联系方式如下：
   联系电话：0551-64276115
   传真号码：0551-64376188
   电子邮箱：txhbzqb@ahtxhb.com
   通讯地址：安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋
   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   董事会同意聘任徐守号先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一
致，简历见附件。
   证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0551-64276115
传真号码：0551-64376188
电子邮箱：txhbzqb@ahtxhb.com
通讯地址：安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                      同兴环保科技股份有限公司董事会
                                                       2023年6月29日
附件：

   1、郑光明：男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，曾任职于安徽省含山县农业局、含山县县委组织部、含山县巨兴乡、含山
县文化旅游局、安徽威达净化装备工程有限公司；2006年12月至2011年1月任公
司执行董事；2011年1月至2014年5月和2015年11月至今任公司董事长；2016年8
月至今任北京方信董事长；2016年12月至2019年8月任安徽方信执行董事兼总经
理。2022年2月至今任公司总经理。
   截至本公告日，郑光明先生为公司实际控制人之一，未持有公司股份，与
公司持股5%以上股东朱庆亚、朱宁、解道东、郎义广为一致行动人关系；不属
于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。
   2、朱宁：男，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，曾任职于合肥威达净化装备工程有限公司、安徽威达净化装备工程有限公
司、盐城市东升环保设备有限公司；2006年12月至2011年1月任公司总经理；
2011年1月至今任公司董事；2011年1月至2022年2月任公司总经理；2016年8月
至今任北京方信董事。2022年2月至今任公司副董事长。
   截至本公告日，朱宁先生持有公司股份13,937,550股，与公司实际控制人
郑光明、朱庆亚和持股5%以上股东及董事解道东、郎义广为一致行动人关系，
与公司高级管理人员郑勇为舅甥关系；不属于失信被执行人；其任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以
及《公司章程》等有关规定。
   3、解道东：男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学
历，曾任职于合肥威达净化装备工程有限公司、合肥天翔环境工程有限公司；
2006年12月至2011年1月任公司副总经理；2011年1月至今任公司董事、副总经
理；2016年8月至今任北京方信董事；2019年8月至今任安徽方信执行董事兼总
经理；2019年9月至今任北京方信经理。
   截至本公告日，解道东先生持有公司股份12,066,282股，与公司实际控制
人郑光明、朱庆亚和持股5%以上股东及董事朱宁、郎义广为一致行动人关系；
不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。
   4、郑勇：男，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2015年7月至2017年3月任神雾节能股份有限公司设计经理；2017年3月
至今任本公司董事长助理。2021年8月至今任北京方信立华科技有限公司董事。
2022年2月至今任公司副总经理。
   截至本公告日，郑勇先生未持有公司股份，与公司实际控制人郑光明、朱
庆亚为父/母子关系，与公司持股5%以上股东及董事朱宁先生为甥舅关系；不属
于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。
   5、许斌：男，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，一级企业法律顾问。1984年7月至1993年6月，任安徽大学法律系教师；
1993年6月至2001年8月，任安徽省国际信托投资有限责任公司法律部主任；
2001年9月至2023年5月，先后任安徽国元金融控股集团有限责任公司法律部主
任、总法律顾问、副总经理；2002年10月至2022年3月，先后兼任安徽国元信托
有限责任公司总经理助理、信托业务总部总经理、监事长、董事长；2017年8月
至2020年6月，兼任安徽国元基金管理有限公司董事长。
   截至本公告日，许斌先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以
上股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行
人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。
   6、唐先胜：男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1991年10月至2004年11月，
历任安徽巢东水泥股份有限公司东关水泥厂财务部会计、科长；2004年12月至
2007年7月,任安徽华安会计师事务所项目经理；2007年8月至2016年5月，历任
安徽力源工程机械有限公司审计总监、财务总监；2016年5月至2017年1月，任
安徽芯瑞达电子科技有限公司财务总监。2017年1月至今，任安徽芯瑞达科技股
份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。
   截至本公告日，唐先胜先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%
以上股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执
行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。
   7、朱承驻：男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
历。合肥工业大学资源与环境工程学院教授、博士生导师，大气环境与污染控
制工程研究所所长，纳米矿物与污染控制安徽省高校重点实验室副主任，曾任
合肥市第五批“228”产业创新团队-“异味气体净化产业创新团队”带头人。
1990年7月至1999年8月，任冶金工业部金属制品研究院助理工程师、工程师；
2005年7月至今，任合肥工业大学资源与环境工程学院，副教授、研究员/教
授；其中，2007年9月至2010年7月，为美国纽约州卫生部沃兹沃斯研究中心
(Wadsworth Center, NYS Department of Health) 访问学者、博士后。
   截至本公告日，朱承驻先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%
以上股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执
行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。
   8、初宏洲：男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2009年6月至2018年4月，任合肥百大集团安徽百大电气连锁有限公司财务
部会计、审计部审计员、审计部经理；2018年5月至2020年6月，任同兴环保科
技股份有限公司审计部经理；2020年7月至今，任同兴环保科技股份有限公司总
经理助理。
   截至本公告日，初宏洲先生持有公司股份70,000股，与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不
属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。
   9、吕文彬：男，出生于1977年12月，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，高级工程师，曾任大连冰山空调设备有限公司技术员、鞍钢附企氧气厂
技术员、中冶焦耐工程技术有限公司专业技术负责人；2017年1月至今任公司总
工程师；2020年6月至今任公司董事；2021年1月至今任公司副总经理。
   截至本公告日，吕文彬先生持有公司股份120,000股，与公司持股5%以上股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司
持股5%以上股东、实际控制人等控制的其他单位任职；不属于失信被执行人；
其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。
   10、吴伟：男，出生于1986年5月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中级工程师，2011年加入公司任营销部销售经理，2016年6月至2017年6月
任公司营销二部部长，2017年6月至今任公司总经理助理；2021年1月至今任公
司副总经理。
   截至本公告日，吴伟先生持有公司股份120,000股，与公司持股5%以上股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司
持股5%以上股东、实际控制人等控制的其他单位任职；不属于失信被执行人；
其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。
   11、汪沛：男，出生于1983年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中级会计师，注册会计师。2004年8月至2010年5月任大华会计师事务所安
徽分所审计专员、项目经理；2010年6月至2014年11月任合肥鑫晟光电科技有限
公司总账主管；2014年11月至2021年6月任科大智能电气技术有限公司财务经
理、财务副总监、财务总监；2021年6月至今任公司财务总监；2023年4月至今
任公司董事会秘书。
   截至本公告日，汪沛先生持有公司股份75,000股，与公司持股5%以上股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司
持股5%以上股东、实际控制人等控制的其他单位任职；不属于失信被执行人；
其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。
   12、陈建武：男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，二级建造师。2005年-2008年2月任江苏徐州沛县防腐安装工程公司第三
分公司，技术员项目生产经理。2008年3月-2021年4月任广州市天赐三和环保工
程有限公司项目经理，项目总监。2021年5月至今任同兴环保科技股份有限公司
项目总监，项目运营中心副总经理，项目运营中心总经理。
   截至本公告日，陈建武先生持有公司股份30,000股，与公司持股5%以上股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司
持股5%以上股东、实际控制人等控制的其他单位任职；不属于失信被执行人；
其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。
   13、徐守号：男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。曾任融捷健康科技股份有限公司证券事务部职员，现任公司证券事务代
表。已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。持有公司股
份22,400股，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证
券交易所惩戒，不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关
规定。