证券代码：003027         证券简称：同兴环保         公告编号：2023-050


                     同兴环保科技股份有限公司
                第五届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议通知于2023年7月25日以书面及邮件形式发出，并于2023年8月4日在公司会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9
人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规
定，决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》
   具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

   2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
   具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

   三、备查文件
   1、公司第五届董事会第二次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。

   特此公告。

                                         同兴环保科技股份有限公司董事会
                                                           2023年8月5日