证券代码：003027        证券简称：同兴环保          公告编号：2023-061


                   同兴环保科技股份有限公司
                 第五届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况
   同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三 次会
议通知于2023年10月25日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2023年1 0月

30日以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议 由公
司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议 合法
有效。

   二、董事会会议审议情况
   1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
   经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表 了同
意的独立意见，公司董事会同意聘任李光明先生担任公司财务总监，任期 与本

届董事会一致。
   具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
   2、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》
   具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

   三、备查文件
   1、公司第五届董事会第三次会议决议。

   特此公告。

                                         同兴环保科技股份有限公司董事会
                                                        2023年10月31日