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                     董事会提名委员会议事规则


                                第一章 总则
    第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选任，优化董事会组成，完善公司
治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管
理办法》《江苏传智播客教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。

    第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是负责拟
定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资
格进行遴选、审核，对董事会负责。

                               第二章 人员组成
    第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。

    第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。

    第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工
作；召集人由董事会在委员内任命。

    第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第
三至第五条规定补足委员人数。

                               第三章 职责权限
    第七条 提名委员会的主要职责权限：

    （一）提名或者任免董事；

    （二）聘任或者解聘高级管理人员；

    （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
                             第四章 履职程序
   第八条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实
际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限， 并
向董事会提出建议。

   第九条 董事、高级管理人员的选任程序：

   （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级
管理人员的需求情况，并形成书面材料；

   （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜
寻董事、高级管理人员人选；

   （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；

   （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人
选；

   （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人
员进行资格审查；

   （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人
和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

   （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

                             第五章 议事规则
   第十条 提名委员会根据召集人提议不定期召开会议,并于会议召开前三天通知
全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）
主持。

   第十一条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

   第十二条 提名委员会会议表决方式为书面记名表决；临时会议可以采取通讯
表决的方式召开。

   第十三条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席
会议。
    第十四条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。

    第十五条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名；会议记录由公司董事会办公室保存。

    第十六条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。

    第十七条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务， 不
得擅自披露有关信息。

                               第六章 附则
    第十八条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效。

    第十九条 本议事规则由公司董事会负责解释。

    第二十条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规
定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司
章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，
报董事会审议通过。