证券代码：003032         证券简称：传智教育          公告编号：2023-069


           江苏传智播客教育科技股份有限公司
           第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十三次会议于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件等形式发出会议通知，经全体董事
一致同意，本次会议豁免通知时限要求，并于 2023 年 12 月 20 日上午 9:00 在北
京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会
议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会
议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《关于对全资子公司大同好学增资的议案》；
    为满足公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发
行”）募集资金投资项目暨大同互联网职业技术学院建设的资金需求，保障募集
资金投资项目的顺利实施，董事会同意公司以自有资金人民币 29,000.00 万元向
全资子公司大同好学教育科技有限公司增资。在本次发行募集资金到位后，将按
照相关法律、法规规定的程序以募集资金置换先期投入的所有自有资金。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于对全资子公司大同好学增资的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


             江苏传智播客教育科技股份有限公司
                           董事会
                    2023 年 12 月 21 日