证券代码：003040              证券简称：楚天龙               公告编号：2023-041


                        楚天龙股份有限公司
           2023年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年09月19日通过现场投票和
网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2023年第二次临时股东大会。出席
本次股东大会的股东情况为：

                                          代表股份数量        占公司有表决权股
            类别                  人数
                                            （股）              份总数的比例

1、出席会议的股东及股东代表        12        243,269,450              52.7544%

          1.1现场出席              5         243,003,350              52.6967%
  其中
          1.2网络投票出席          7              266,100              0.0577%

2、中小投资者出席情况              10            2,983,600             0.6470%


    本次会议由公司董事会召集，董事闫勇先生主持，公司全体董事、监事出席
了本次会议，总经理及部分高级管理人员、北京海润天睿律师事务所律师列席了
本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：

       1. 会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

             议案1.00                 同意        反对          弃权

            票数（股）            243,224,850        44,600            0

   占出席本次会议有效表决权
                                      99.9817%     0.0183%       0.0000%
          股份总数的比例

       该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
       该议案中小投资者表决情况为：

             议案1.00                 同意        反对          弃权

            票数（股）                2,939,000      44,600            0

   占出席本次会议中小投资者
                                      98.5052%     1.4948%       0.0000%
          所持股份的比例


       2. 会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

             议案2.00                 同意        反对          弃权

            票数（股）            243,196,050        73,400            0

   占出席本次会议有效表决权
                                      99.9698%     0.0302%       0.0000%
          股份总数的比例

       该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
       该议案中小投资者表决情况为：

             议案2.00                 同意        反对          弃权

            票数（股）                2,910,200      73,400            0

   占出席本次会议中小投资者
                                      97.5399%     2.4601%       0.0000%
          所持股份的比例
    3. 会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

           议案3.00                同意        反对           弃权

         票数（股）            243,196,050        73,400             0

   占出席本次会议有效表决权
                                   99.9698%     0.0302%        0.0000%
       股份总数的比例

    该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    该议案中小投资者表决情况为：

           议案3.00                同意        反对           弃权

         票数（股）                2,910,200      73,400             0

   占出席本次会议中小投资者
                                   97.5399%     2.4601%        0.0000%
       所持股份的比例


    4. 会议审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

           议案4.00                同意        反对           弃权

         票数（股）            243,196,050        73,400             0

   占出席本次会议有效表决权
                                   99.9698%     0.0302%        0.0000%
       股份总数的比例


    5. 会议审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

           议案5.00                同意        反对           弃权

         票数（股）            243,196,050        73,400             0

   占出席本次会议有效表决权
                                   99.9698%     0.0302%        0.0000%
       股份总数的比例


    三、律师出具的法律意见

    北京海润天睿律师事务所陈烁律师、张迪律师见证了本次会议并出具法律意

见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东大会的

人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《证券法》和公司现行章
程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

   四、备查文件

   1、《公司2023年第二次临时股东大会决议》；

   2、《北京海润天睿律师事务所关于公司2023年第二次临时股东大会的法律
意见书》。


   特此公告。
                                               楚天龙股份有限公司董事会
                                                        2023年09月19日