证券代码：003041         证券简称：真爱美家         公告编号：2023-042



                   浙江真爱美家股份有限公司
            第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2023 年 8 月 24 日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通知
已于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长郑期
中先生主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司全体
监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙
江真爱美家股份有限公司 2023 年半年度报告》。

    2、审议通过《关于变更审计委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》新出台的规定：专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应
当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。刘立伟先生作为公司的董事兼副总
经理，不再适合担任审计委员会委员，公司决定变更郑扬先生为审计委员会委员，
变更后的审计员委员会成员为：吕滨女士（召集人）、余高明先生、郑扬先生。
变更后的薪酬与考核委员会成员为：傅利彬先生（召集人）、吕滨女士、刘立伟
先生。

    三、备查文件

    公司第四届董事会第二次会议决议

    特此公告。




                                       浙江真爱美家股份有限公司董事会

                                                      2023 年 8 月 25 日