证券代码：003041         证券简称：真爱美家         公告编号：2023-045



                   浙江真爱美家股份有限公司
            第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通
知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董
事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9
人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法
有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《外
汇衍生品交易业务管理制度》。

    2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

    3、审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙
江真爱美家股份有限公司 2023 年三季度报告》。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第三次会议决议；

    2、公司独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的独立意见。

    特此公告。




                                          浙江真爱美家股份有限公司董事会

                                                       2023 年 10 月 31 日