真爱美家:第四届董事会第三次会议决议公告2023-10-31
证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2023-045
浙江真爱美家股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议
于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开,会议通
知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董
事长郑期中召集并主持,会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9
人,公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定,合法
有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《外
汇衍生品交易业务管理制度》。
2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
3、审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙
江真爱美家股份有限公司 2023 年三季度报告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议;
2、公司独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
浙江真爱美家股份有限公司董事会
2023 年 10 月 31 日