证券代码：003041        证券简称：真爱美家         公告编号：2023-046



                   浙江真爱美家股份有限公司
            第四届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 10
月 20 日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席叶成效召
集并主持，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的
通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公
司章程》的有关规定，合法有效。

    二、 会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2023 年三季度报告》的编制和审议程序符合
相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2023 年三季度的
财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与 2023 年三季度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2023 年三季度报告》披露的信息
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙
江真爱美家股份有限公司 2023 年三季度报告》。
    2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
三、备查文件
第四届监事会第三次会议决议

特此公告。




                             浙江真爱美家股份有限公司监事会

                                          2023 年 10 月 31 日