证券代码：003041         证券简称：真爱美家          公告编号：2023-052



                   浙江真爱美家股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2023 年 12 月 18 日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通
知已于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董
事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9
人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法
有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需股东大会审议。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙
江真爱美家股份有限公司独立董事工作制度》。

    2、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需股东大会审议。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙
江真爱美家股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。
三、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议

特此公告。




                                    浙江真爱美家股份有限公司董事会

                                                 2023 年 12 月 19 日