华亚智能：关于2023年第三季度可转换公司债券转股情况的公告2023-10-09
股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2023-071
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：003043 股票简称：华亚智能
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
转股价格：55.69 元/股
转股期限：2023 年 6 月 26 日起至 2028 年 12 月 15 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》等法规规定，苏州华亚智能科技股份有限公
司（以下简称“公司”）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（1）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准，公司于 2022
年 12 月 16 日公开发行了 3,400,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 34,000.00 万元。
（2）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2023〕14 号”文同意，公司 34,000.00 万元可转
换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华亚转债”，债
券代码“127079”。
（3）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2022 年 12 月 22 日）
起满六个月的第一个交易日（2023 年 6 月 22 日）起至可转债到期日（2028 年
12 月 15 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间
付息款项不另计息）。
说明：可转换公司债券转股期限开始日原定于 2023 年 6 月 22 日，因端午假
期及周末，实际开始日为 2023 年 6 月 26 日。
（4）可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 69.39 元/股。不低于募集说明书
公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交
易均价。
根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股
利 0.4 元（含税），“华亚转债”的转股价格由 69.39 元/股调整为 68.99 元/股，计
算过程如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月
6 日（除权除息日）起生效。
2023 年 6 月 30 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，以特别决议审
议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。当日，
公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券
转股价格的议案》，决定将“华亚转债”的转股价格由 68.99 元/股向下修正为 55.69
元/股。修正后的转股价格自 2023 年 7 月 3 日起生效。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2023 年第三季度，“华亚转债”因转股减少 280 张（票面总金额 28,000.00 元
人民币），转股数量为 498 股。截至 2023 年 10 月 8 日，“华亚转债”剩余张数为
3,399,676 张，剩余票面总金额为 339,967,600.00 元。
公司 2023 年第三季度因“华亚转债”转股形成的股份变动情况如下：
证券类型 转股前 本次变动 转股后
可转换公司债券（张数） 3,399,956 -280 3,399,676
总股本（股数） 80,000,062 +498 80,000,560
三、其他事项
投资者如需了解“华亚转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 12 月
14 日在巨潮资讯网披露的《可转换公司债券募集说明书》全文。
特此公告！
苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日
