证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-031
中国广核电力股份有限公司
2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及
2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 5 月 25 日召
开公司 2022 年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2023 年第一次 A 股
类别股东大会（以下简称“A 股类别股东大会”）及 2023 年第一次 H 股类别股
东大会（以下简称“H 股类别股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：
一、特别提示
1. 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。
2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
2. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14:30 开始依次召开
年度股东大会、H 股类别股东大会及 A 股类别股东大会会议。
（2）网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2023 年 5 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月
25 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
3. 会议召开地点：广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长杨长利先生
6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、会议出席情况
（一）年度股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
占有表决
占有表决权 占有表决权
项目 代表有表决权 代表有表决 权股份总 人 代表有表决权
人数 股份总数比 人数 股份总数比
股份数量 权股份数量 数比例 数 股份数量
例（%） 例（%）
（%）
A股 11 34,364,575,375 68.050536 62 326,168,109 0.645895 73 34,690,743,484 68.696431
H股 3 4,463,978,260 8.839804 - - - 3 4,463,978,260 8.839804
合计 14 38,828,553,635 76.890340 62 326,168,109 0.645895 76 39,154,721,744 77.536235
（二）A 股类别股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
占 A 股有表 占 A 股有表
占 A 股有表决
代表有表决权 决权股份总 代表有表决 代表有表决权 决权股份总
人数 人数 权股份总数比 人数
股份数量 数比例 权股份数量 股份数量 数比例
例（%）
（%） （%）
11 34,364,575,375 87.363894 62 326,168,109 0.829206 73 34,690,743,484 88.193100
（三）H 股类别股东大会
出 席 本 次 会 议 的 H 股 股 东 及 股 东 代 理 人 3 人 ， 代 表有 表 决 权股份为
4,463,689,260 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 39.984228%。
公司全体 9 名在任董事、4 名在任监事中的 2 名监事出席了本次会议，全体
高级管理人员、公司律师及点票监票员代表出席或列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
（一）年度股东大会表决结果
1. 全体股东表决结果
年度股东大会全体股东表决结果
议案 赞成 反对 弃权
议案内容 股东性质
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
普通决议案
A股 34,674,131,784 99.952115 16,135,200 0.046512 476,500 0.001374
《2022 H股 4,455,911,260 99.819287 2,000 0.000045 8,065,000 0.180668
1.00 年度董事 合计 39,130,043,044 99.936971 16,137,200 0.041214 8,541,500 0.021815
会报告》 A 股中小
2,068,977,909 99.203501 16,135,200 0.773652 476,500 0.022847
股东
A股 34,674,131,784 99.952115 16,135,200 0.046512 476,500 0.001374
《2022 H股 4,455,911,260 99.819287 2,000 0.000045 8,065,000 0.180668
2.00 年度监事 合计 39,130,043,044 99.936971 16,137,200 0.041214 8,541,500 0.021815
会报告》 A 股中小
2,068,977,909 99.203501 16,135,200 0.773652 476,500 0.022847
股东
A股 34,674,131,784 99.952115 16,135,200 0.046512 476,500 0.001374
《2022 H股 4,455,911,260 99.819287 2,000 0.000045 8,065,000 0.180668
3.00 年度报 合计 39,130,043,044 99.936971 16,137,200 0.041214 8,541,500 0.021815
告》 A 股中小
2,068,977,909 99.203501 16,135,200 0.773652 476,500 0.022847
股东
A股 34,674,131,784 99.952115 16,135,200 0.046512 476,500 0.001374
《2022
H股 4,455,911,260 99.819287 2,000 0.000045 8,065,000 0.180668
年度经审
4.00 合计 39,130,043,044 99.936971 16,137,200 0.041214 8,541,500 0.021815
计的财务
A 股中小
报告》 2,068,977,909 99.203501 16,135,200 0.773652 476,500 0.022847
股东
A股 34,674,131,684 99.952115 16,135,300 0.046512 476,500 0.001374
《2022
H股 4,462,024,260 99.956227 0 0.000000 1,954,000 0.043773
年度利润
5.00 合计 39,136,155,944 99.952583 16,135,300 0.041209 2,430,500 0.006207
分配方
A 股中小
案》 2,068,977,809 99.203496 16,135,300 0.773657 476,500 0.022847
股东
《关于 A股 34,674,130,584 99.952111 16,136,400 0.046515 476,500 0.001374
2023 年 H股 4,462,022,260 99.956183 2,000 0.000045 1,954,000 0.043773
度投资计 合计 39,136,152,844 99.952576 16,138,400 0.041217 2,430,500 0.006207
6.00 划及资本
性支出预 A 股中小
2,068,976,709 99.203443 16,136,400 0.773709 476,500 0.022847
算的议 股东
案》
《关于续 A 股 34,674,131,784 99.952115 16,135,200 0.046512 476,500 0.001374
聘 2023 H股 4,462,022,260 99.956183 2,000 0.000045 1,954,000 0.043773
7.00
年度财务 合计 39,136,154,044 99.952579 16,137,200 0.041214 2,430,500 0.006207
报告审计 A 股中小 2,068,977,909 99.203501 16,135,200 0.773652 476,500 0.022847
机构的议 股东
案》
《关于续 A股 34,674,131,784 99.952115 16,135,200 0.046512 476,500 0.001374
聘 2023 H股 4,462,022,260 99.956183 2,000 0.000045 1,954,000 0.043773
年度内部 合计 39,136,154,044 99.952579 16,137,200 0.041214 2,430,500 0.006207
8.00
控制审计
A 股中小
机构的议 2,068,977,909 99.203501 16,135,200 0.773652 476,500 0.022847
股东
案》
《关于独 A股 34,674,060,584 99.951910 16,195,700 0.046686 487,200 0.001404
立董事 H股 4,454,516,030 99.788031 1,397,230 0.031300 8,065,000 0.180668
2022 年 合计 39,128,576,614 99.933226 17,592,930 0.044932 8,552,200 0.021842
9.00
度履职评
A 股中小
价结果的 2,068,906,709 99.200087 16,195,700 0.776553 487,200 0.023360
股东
议案》
10.00 《关于 2023 年度董事和监事薪酬的议案》
A股 34,594,639,509 99.722969 95,495,075 0.275275 608,900 0.001755
H股 4,439,782,484 99.457977 22,241,776 0.498250 1,954,000 0.043773
10.01 杨长利 合计 39,034,421,993 99.692758 117,736,851 0.300696 2,562,900 0.006546
A 股中小
1,989,485,634 95.392000 95,495,075 4.578805 608,900 0.029196
股东
A股 34,594,772,709 99.723353 95,481,475 0.275236 489,300 0.001410
H股 4,462,022,260 99.956183 2,000 0.000045 1,954,000 0.043773
10.02 高立刚 合计 39,056,794,969 99.749898 95,483,475 0.243862 2,443,300 0.006240
A 股中小
1,989,618,834 95.398386 95,481,475 4.578153 489,300 0.023461
股东
A股 34,673,927,584 99.951526 16,326,600 0.047063 489,300 0.001410
H股 4,439,782,484 99.457977 22,241,776 0.498250 1,954,000 0.043773
10.03 施兵 合计 39,113,710,068 99.895257 38,568,376 0.098502 2,443,300 0.006240
A 股中小
2,068,773,709 99.193710 16,326,600 0.782829 489,300 0.023461
股东
A股 34,673,927,584 99.951526 16,326,600 0.047063 489,300 0.001410
H股 4,439,782,484 99.457977 22,241,776 0.498250 1,954,000 0.043773
10.04 冯坚 合计 39,113,710,068 99.895257 38,568,376 0.098502 2,443,300 0.006240
A 股中小
2,068,773,709 99.193710 16,326,600 0.782829 489,300 0.023461
股东
A股 34,673,927,584 99.951526 16,326,600 0.047063 489,300 0.001410
H股 4,439,782,484 99.457977 22,241,776 0.498250 1,954,000 0.043773
10.05 顾健 合计 39,113,710,068 99.895257 38,568,376 0.098502 2,443,300 0.006240
A 股中小
2,068,773,709 99.193710 16,326,600 0.782829 489,300 0.023461
股东
A股 34,674,060,584 99.951910 16,193,600 0.046680 489,300 0.001410
10.06 庞晓雯 H股 4,461,558,201 99.945787 466,059 0.010440 1,954,000 0.043773
合计 39,135,618,785 99.951212 16,659,659 0.042548 2,443,300 0.006240
A 股中小
2,068,906,709 99.200087 16,193,600 0.776452 489,300 0.023461
股东
A股 34,674,060,584 99.951910 16,193,600 0.046680 489,300 0.001410
H股 4,461,542,201 99.945429 466,059 0.010440 1,970,000 0.044131
10.07 张柏山 合计 39,135,602,785 99.951171 16,659,659 0.042548 2,459,300 0.006281
A 股中小
2,068,906,709 99.200087 16,193,600 0.776452 489,300 0.023461
股东
A股 34,674,060,584 99.951910 16,193,600 0.046680 489,300 0.001410
H股 4,461,542,201 99.945429 466,059 0.010440 1,970,000 0.044131
10.08 朱慧 合计 39,135,602,785 99.951171 16,659,659 0.042548 2,459,300 0.006281
A 股中小
2,068,906,709 99.200087 16,193,600 0.776452 489,300 0.023461
股东
A股 34,674,060,584 99.951910 16,193,600 0.046680 489,300 0.001410
H股 4,461,542,201 99.945429 466,059 0.010440 1,970,000 0.044131
10.09 王宏新 合计 39,135,602,785 99.951171 16,659,659 0.042548 2,459,300 0.006281
A 股中小
2,068,906,709 99.200087 16,193,600 0.776452 489,300 0.023461
股东
《关于 A股 5,497,457,715 99.698149 16,135,200 0.292617 509,194 0.009234
2024 年 H股 4,151,289,891 99.257821 2,000 0.000048 31,038,369 0.742131
至 2026 合计 9,648,747,606 99.508224 16,137,200 0.166424 31,547,563 0.325352
年核燃料
物资供应
与服务框
11.00
架协议及
A 股中小
相应年度 2,068,945,215 99.201933 16,135,200 0.773652 509,194 0.024415
股东
建议年度
交易金额
上限的议
案》
《关于 A股 5,486,930,843 99.507240 26,694,766 0.484118 476,500 0.008641
2024 年 1,587,076,48
H股 2,583,655,774 61.770014 37.943807 11,970,000 0.286179
至 2026 6
年金融服 1,613,771,25
合计 8,070,586,617 83.229344 16.642300 12,446,500 0.128357
务框架协 2
12.00
议及相应
年度建议
A 股中小
年度交易 2,058,418,343 98.697190 26,694,766 1.279963 476,500 0.022847
股东
金额上限
的议案》
特别决议案
《关于修 A股 34,674,131,784 99.952115 16,135,200 0.046512 476,500 0.001374
订公司章 H股 4,462,006,260 99.955824 2,000 0.000045 1,970,000 0.044131
13.00
程的议 合计 39,136,138,044 99.952538 16,137,200 0.041214 2,446,500 0.006248
案》 A 股中小 2,068,977,909 99.203501 16,135,200 0.773652 476,500 0.022847
股东
《关于申 A股 34,674,149,284 99.952165 16,117,700 0.046461 476,500 0.001374
请注册与 H股 4,462,006,260 99.955824 2,000 0.000045 1,970,000 0.044131
发行银行 合计 39,136,155,544 99.952582 16,119,700 0.041169 2,446,500 0.006248
14.00 间多品种
债务融资 A 股中小
2,068,995,409 99.204340 16,117,700 0.772813 476,500 0.022847
工具的议 股东
案》
A股 34,634,280,518 99.837239 55,986,466 0.161387 476,500 0.001374
《关于申
2,355,621,78
请发行交 H 股 2,106,025,575 47.178222 52.769562 2,330,900 0.052216
5
15.00 易所储架
合计 36,740,306,093 93.833654 2,411,608,251 6.159176 2,807,400 0.007170
式公司债
A 股中小
的议案》 2,029,126,643 97.292710 55,986,466 2.684443 476,500 0.022847
股东
A股 34,656,776,818 99.902087 33,490,166 0.096539 476,500 0.001374
《关于授
2,599,174,65
予董事会 H 股 1,862,833,610 41.730347 58.225522 1,970,000 0.044131
0
发行股份
16.00 2,632,664,81
一般性授 合计 36,519,610,428 93.270004 6.723748 2,446,500 0.006248
6
权的议
A 股中小
案》 2,051,622,943 98.371364 33,490,166 1.605789 476,500 0.022847
股东
《关于授 A 股 34,674,114,890 99.952066 16,152,094 0.046560 476,500 0.001374
予董事会 H 股 4,437,869,450 99.415122 24,138,810 0.540747 1,970,000 0.044131
回购股份 合计 39,111,984,340 99.890850 40,290,904 0.102902 2,446,500 0.006248
17.00
一般性授
A 股中小
权的议 2,068,961,015 99.202691 16,152,094 0.774462 476,500 0.022847
股东
案》
注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“占比”，指相关有表决 权股份
数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。
2. 关于议案表决的有关情况说明
上述议案第 13 项至第 17 项为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东
大会的股东所持表决权的过半数通过。
中国广核集团有限公司及其全资子公司中广核投资（香港）有限公司作为表
决事项：《关于 2024 年至 2026 年核燃料物资供应与服务框架协议及相应年度建
议年度交易金额上限的议案》和《关于 2024 年至 2026 年金融服务框架协议及相
应年度建议年度交易金额上限的议案》涉及的关联方，共持 有 本 公 司
29,176,641,375 股 A 股和 570,235,000 股 H 股，对该事项回避表决。
（二）A 股类别股东大会表决结果
1. A 股类别股东大会表决情况如下表：
A 股类别股东大会股东表决结果
议案 赞成 反对 弃权
议案内容 股东性质
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
特别决议案
《关于授予 A 股 34,674,114,890 99.952066 16,152,094 0.046560 476,500 0.001374
董事会回购
其中：A
1.00 股份一般性
股中小股 2,068,961,015 99.202691 16,152,094 0.774462 476,500 0.022847
授权的议
东
案》
2. 关于议案表决的有关情况说明
上述特别决议案，已获得出席本次股东大会的 A 股类别股东所持表决权的
三分之二以上通过。
（三）H 股类别股东大会表决结果
1. H 股类别股东大会表决情况如下表：
H 股类别股东大会股东表决结果
赞成 反对 弃权
议案
议案内容 占比
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数
（%）
特别决议案
《关于授予董事会回购股
1.00 4,438,338,891 99.432076 23,380,369 0.523790 1,970,000 0.044134
份一般性授权的议案》
2. 关于议案表决的有关情况说明
上述特别决议案，已获得出席本次股东会议的 H 股类别股东所持表决权的
三分之二以上通过。
本公告所涉统计数据若出现与网络投票系统统计信息尾数不符的情况，均系
四舍五入原因造成。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事李馥友先生、杨家义先生、夏策明先生、
邓志祥先生向大会提交并宣读了独立董事 2022 年度述职报告，述职报告内容详
见 2023 年 3 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2022 年度
独立董事述职报告。
六、监票与律师见证情况
北京市金杜（深圳）律师事务所章玉婷律师、刘畅律师出席、见证并出具了
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
本 次 股 东 大 会 法 律 意 见 书 全 文 详 见 公 司指 定 信 息 披露 网 站 巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
七、备查文件
1. 公司 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 年第
一次 H 股类别股东大会决议；
2. 北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会
2023 年 5 月 25 日
