证券代码：000012；200012    证券简称：南玻 A；南玻 B         公告编号：2023-028




                      中国南玻集团股份有限公司

                 第九届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”“南玻集团”）第九届董事会第
十二次会议于 2023 年 8 月 25 日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公
楼二楼一号会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开。会议由董事长陈琳女士
主持。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应
出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过
了以下决议：
    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2023 年上半年董事会工
作报告》；
    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2023 年半年度报告及摘
要》。
    详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2023年半年
度报告》全文以及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的南玻集团《2023年半年度报告
摘要》。


    特此公告。




                                          中国南玻集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                           二〇二三年八月二十九日