证券代码：000012；200012    证券简称：南玻 A；南玻 B      公告编号：2023-030




                      中国南玻集团股份有限公司

                   第九届董事会临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 临时 会议于
2023 年 8 月 29 日以通讯形式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 25 日以电子邮件
形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改<银行间市场债
务融资工具信息披露管理制度>的议案》。
    根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合工作需
要和实际情况，董事会同意对公司《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》
进行修改。前述制度的修改经公司董事会审议通过后生效。
    具体内容详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银行间市场
债务融资工具信息披露管理制度》。


    特此公告。


                                                 中国南玻集团股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                   二〇二三年八月三十一日