证券代码：000012；200012     证券简称：南玻 A；南玻 B      公告编号：2023-031




                      中国南玻集团股份有限公司

                   第九届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”“南玻集团”）第九届董事会
临时会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯形式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 24 日
以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本
次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通
过了以下决议：
    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>及
其附件的议案》。
    为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会公布的《上
市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、法
规、规范性文件、行业规范的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章
程》相关条款进行修改。
    此外，董事会同意对章程附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和
《监事会议事规则》一并进行修改。
    详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《公司章程》、
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司章程修改
对照表》、《股东大会议事规则修改对照表》、《董事会议事规则修改对照表》和《监
事会议事规则修改对照表》。
    此议案需提交股东大会以特别决议方式审议。
    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改公司相关制度
的议案》。
    根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法
律、法规及规范性文件的规定，结合工作需要和实际情况，董事会同意修改公司
相关制度，具体情况如下：
    （一）董事会同意对公司《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、
《薪酬与考核委员会议事规则》、 战略委员会议事规则》、 管理委员会实施细则》
进行修改。前述制度的修改经公司董事会审议通过后生效。
    （二）董事会同意对公司《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》、《关
联交易管理制度》进行修改。前述制度的修改经董事会审议通过后尚需提交公司
股东大会审议。
    详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团相关制度。
    本议案涉及股东大会职权的尚需提交股东大会审议。
    三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的议案》。
    董事会确定于 2023 年 10 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于召开 2023 年第二次临时
股东大会的通知》。


    特此公告。




                                                中国南玻集团股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                   二〇二三年九月二十九日