南 玻Ａ：提名委员会议事规则2023-09-29
中国南玻集团股份有限公司 提名委员会议事规则
中国南玻集团股份有限公司
CSG HOLDING CO., LTD.
提
名
委
员
会
议
事
规
则
二零二三年九月
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中国南玻集团股份有限公司 提名委员会议事规则
目 录
第一章 总 则 ................................................................ - 3 -
第二章 人员组成............................................................. - 3 -
第三章 职责权限............................................................. - 4 -
第四章 会议的通知与召开 ............................................. - 5 -
第五章 议事与表决程序 ................................................. - 6 -
第六章 会议决议和会议记录 ......................................... - 8 -
第七章 回避制度............................................................. - 9 -
第八章 工作评估............................................................- 10 -
第九章 附 则 ...............................................................- 10 -
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第一章 总 则
第一条 为进一步完善中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，
增强董事、高级管理人员提名程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，规范公
司董事、高级管理人员的产生，使董事会及经营层规范、高效地开展工作，公司董事会根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法
律、法规和规范性文件及《中国南玻集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，特决定设立中国南玻集团股份有限公司董事会提名委员会（以下简称“委员
会”），并制订本议事规则。
第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规
和规范性文件的规定。
第三条 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，
不受公司其他部门干涉。
第二章 人员组成
第四条 委员会由不少于三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中过半数并担任召
集人。
第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董
事会选举产生。
第六条 委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。主任由全体委员
的 1/2 以上选举产生。
第七条 委员会主任负责召集和主持委员会会议，当委员会主任不能或无法履行职责时，
由其指定一名其他委员代行其职责；委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职
责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行委
员会主任职责。
第八条 委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。委员任期届满
前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定不得任职的情形，不得被无故解
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除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任
董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。
第九条 委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的 2/3 时，公
司董事会应及时增补新的委员人选。在委员会委员人数达到规定人数的 2/3 以前，委员会暂
停行使本议事规则规定的职权。
第三章 职责权限
第十条 委员会主要负责向公司董事会提出更换、推荐新任董事候选人的意见或建议。
第十一条 委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理
人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委
员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十二条 委员会对本议事规则前条规定的事项进行审议后，应形成委员会会议决议连
同相关议案报送公司董事会。
第十三条 委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本议事规则的有关规
定，不得损害公司和股东的利益。
第十四条 委员会在公司董事会闭会期间，可以根据董事会的授权对本议事规则第十一
条规定的相关事项直接作出决议。相关议案需要股东大会批准的，应按照法定程序提交股东
大会审议。
第十五条 公司须为委员会提供必要的工作条件，由公司董事会办公室承担委员会的工
作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。
董事会赋予委员会充分的资源以依法履行职责，授权委员会在其职责范围内采取各种合
理形式开展工作。
公司董事会、监事会、管理委员会、高级管理人员、公司各部门及各级控股（参股）公
司对委员会的工作提供充分的支持。公司董事会办公室负责协调落实具体工作并定期向董事
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会和委员会报告。
委员会成员应当认真审核公司董事、高级管理人员候选人的任职资格，通过不定期列席
公司管理委员会会议或者其他与经营管理相关的内部会议、审阅文件、问询相关人员、现场
考察、组织调查等形式开展工作，全面了解董事、高级管理人员候选人的既往履职情况。
如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。
委员会履行职责所需费用由公司承担。
第十六条 董事会应充分尊重委员会关于董事、高级管理人员候选人提名的建议，在无
充分理由或可靠证据的情况下，不得对委员会提名的董事、高级管理人员候选人予以搁置。
第四章 会议的通知与召开
第十七条 委员会分为定期会议和临时会议。
在每一个会计年度内，委员会应至少召开一次定期会议。
公司董事会、委员会主任或两名以上（含两名）委员可要求召开委员会临时会议。
第十八条 委员会定期会议主要对公司董事上一年度的工作表现及是否存在需要更换董
事、高级管理人员的情形进行讨论和审议。
除上款规定的内容外，委员会定期会议还可以讨论职权范围内且列明于会议通知中的任
何事项。
第十九条 委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
除《公司章程》或本议事规则另有规定外，委员会临时会议在保障委员充分表达意见的
前提下，可以用电话、传真、电子邮件等其他方式作出决议，并由参会委员签字。
如采用通讯表决方式，则委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意
会议决议内容。
第二十条 委员会定期会议应于会议召开前 5 日（不包括开会当日）发出会议通知，临
时会议应于会议召开前 3 日（不包括开会当日）发出会议通知。
第二十一条 董事会秘书负责发出委员会会议通知，应按照前条规定的期限发出会议通
知。
第二十二条 委员会会议通知应至少包括以下内容：
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（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第二十三条 董事会秘书所发出的会议通知应备附内容完整的议案。
第二十四条 委员会会议可采用书面通知，也可采用电话、传真、电子邮件、短信、微
信等方式进行通知。
会议通知以电话、传真、电子邮件、短信、微信等即时通讯方式送出的，发送之日视为
送达日期。根据需要应尽快召开委员会会议的，可不受前述委员会会议通知方式及通知时限
的限制。
第五章 议事与表决程序
第二十五条 委员会应由 2/3 以上的委员出席方可举行。公司其他董事可以出席委员会
会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。
第二十六条 委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使
表决权。委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为
行使表决权的，该项委托无效。
第二十七条 委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人
提交授权委托书。授权委托书应至迟于会议召开前提交给会议主持人。
第二十八条 授权委托书应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委
托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
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（六）授权委托书签署日期。
授权委托书应由委托人和被委托人签名。
第二十九条 委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为
未出席相关会议。
委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。董事会可以撤销其委员
职务。
第三十条 委员会所作决议应经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过方为
有效。
委员会委员每人享有一票表决权。
第三十一条 委员会会议主持人宣布会议开始后，即开始按顺序对每项会议议题所对应
的议案内容进行审议。
第三十二条 委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论，但应注意保持会议
秩序。发言者不得使用带有人身攻击性质或其他侮辱性、威胁性语言。
会议主持人有权决定讨论时间。
第三十三条 委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所
有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。
第三十四条 委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情
况或发表意见，但非委员会委员对议案没有表决权。
第三十五条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人
意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第三十六条 委员会定期会议和临时会议的表决方式均为记名投票表决，表决的选项为
同意、反对、弃权。对同一议案，每名参会委员只能选择同意、反对或弃权中的一项，多选
或不选的，均视为弃权。
如委员会会议以传真方式作出会议决议时，表决方式为签字方式。
会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记
录在案。
第三十七条 委员会会议应由董事会办公室负责记录。
第三十八条 委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研
究公司董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事
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会通过，并遵照实施。
第三十九条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）委员会应积极与公司有关部门进行交流，了解公司的财务和经营等基本情况，研
究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）委员会可在公司、各级控股（参股）公司内部以及人才市场等广泛搜寻合格的董
事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面
材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员候选人；
（五）召集委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审
查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选
人和高级管理人员候选人的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第六章 会议决议和会议记录
第四十条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成委员会决议。
委员会决议经出席会议委员签字后生效，未依据法律法规、《公司章程》及本议事规则规定
的合法程序，不得对已生效的委员会决议作任何修改或变更。
第四十一条 委员会委员或公司董事会秘书应至迟于会议决议生效之次日，将会议决议
有关情况向公司董事会通报。
委员会决议的书面文件作为公司档案由公司保存，在公司存续期间，保存期不得少于十
年。
第四十二条 委员会决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受严重损失时，
参与决议的委员对公司负连带赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录
的，该委员可以免除责任。
第四十三条 委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记
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录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
委员会会议记录作为公司档案由公司保存。在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第四十四条 委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票
数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第七章 回避制度
第四十五条 委员会委员个人或其直系亲属与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害
关系时，该委员应在会议决议作出前向委员会披露利害关系的性质与程度。
第四十六条 发生本议事规则第四十五条所述情形时，有利害关系的委员在委员会会议
上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但委员会其他委员经讨论一致认为该等
利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系的委员可以参加表决。
公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决
结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。
第四十七条 委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行
审议并做出决议。有利害关系的委员回避后委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由
全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由
公司董事会对该等议案进行审议。
第四十八条 委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未
参加表决的情况。
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第八章 工作评估
第四十九条 委员会委员有权对公司董事、高级管理人员上一年度的工作情况进行评估
并形成评估报告，作为提名或任免董事、聘任或者解聘高管的依据。公司董事、高级管理人
员及各相关部门应积极配合委员会的评估工作，并及时向委员提供评估工作所需资料。
第五十条 委员会委员有权查阅下述相关资料：
（一）公司的定期报告；
（二）公司的公告文件；
（三）公司股东大会、董事会、监事会、管理委员会、总经理办公会会议决议及会议记
录、公司各部门及各级控股（参股）公司相关工作及会议记录、内部奖惩、举报、调查及审
计报告等文件；
（四）委员会委员认为必要的其他相关资料。
第五十一条 委员会委员可以就相关问题向公司董事、高级管理人员及其他相关人员提
出询问，公司董事、高级管理人员及其他相关人员应积极配合，及时给予答复。
第五十二条 委员会委员根据了解和掌握的情况资料，对公司董事、高级管理人员的上
一年度工作情况作出评估。
第五十三条 委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有
保密义务。
第九章 附 则
第五十四条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改后的
《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行，
并及时修改本议事规则，报公司董事会审议通过。
第五十五条 本规则所称“以上”、“内”,含本数；“过”、“低于”、“多于”,不含
本数。
第五十六条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起执行，修改时亦同。
第五十七条 本议事规则由公司董事会负责解释。
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