证券代码：000012；200012     证券简称：南玻 A；南玻 B         公告编号：2023-036




                      中国南玻集团股份有限公司

                     第九届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国南玻集团股份有限公司（以下简称 “南玻集团”）第九届董事会临时会
议于 2023 年 11 月 13 日以通讯形式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以电
子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了
以下决议：

    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任 2023 年度审计
机构的议案》。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于聘任 2023 年度审计机构
的公告》。

    此议案已经审计委员会事前认可，并由独立董事出具同意的独立意见。
    此议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2023 年第三次
临时股东大会的议案》。
    董事会确定于 2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于召开 2023 年第三次临时
股东大会的通知》。
    特此公告。
                                                  中国南玻集团股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                        二〇二三年十一月十四日