证券代码：000016、200016   证券简称：深康佳 A、深康佳 B   公告编号：2023-49
债券代码：114894、133003   债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02
          133040、149987              21 康佳 03、22 康佳 01
          133306、133333              22 康佳 03、22 康佳 05


                       康佳集团股份有限公司
                 第十届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）第十届监事会第七次会议，于
2023 年 8 月 10 日（星期四）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8
月 1 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名。会议由监事长蔡伟斌先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和
《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经过充分讨论，会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于
深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》。
    根据深圳证监局下发的《深圳证监局关于对康佳集团股份有限公司采取责令
改正措施的决定》（〔2023〕107 号）的要求，经会议研究，审议通过了《关于
深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。
    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于深圳证监局对公
司采取责令改正措施的整改报告》。
    三、备查文件
    第十届监事会第七次会议决议。
    特此公告。



                                                 康佳集团股份有限公司
                                                     监    事    会
                                                   二○二三年八月十日