证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2023-025
深圳市特力（集团）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议：2023 年 5 月 18 日（星期四）上午 9:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票
的时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦
三楼公司会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长富春龙先生。
6.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》
— 1 —
的规定。
二、会议的出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东代表共 13 名,代表股
份 241,041,630 股，占公司有表决权股份总数的 55.9186%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 4 名，
代表股份 239,874,123 股，占公司有表决权股份总数的
55.6477%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
进行网络投票的股东及股东代表 9 名，代表股份 1,167,507
股，占公司有表决权股份总数的 0.2708%。
2.参加本次股东大会的 A 股股东及股东代表共 13 名，
代表股份 241,041,630 股，占公司 A 股有表决权总股份数的
61.3684%；B 股股东共 0 名，代表股份 0 股，占公司 B 股有
表决权总股份数的 0%。
3.出席本次会议的中小股东和股东代表共计 11 名，代
表股份 1,168,307 股，占公司总股份的 0.2710%。其中现场
出席 2 人，代表股份 800 股；通过网络投票 9 人，代表股份
1,167,507 股。
4.公司部分董事、监事及高管人员出席和列席了本次会
议。公司聘请北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、郭
昱昕律师出席了会议并出具了法律意见书。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的
方式进行表决，会议审议的提案均为普通表决事项，会议审
议通过了全部提案；其中提案8涉及关联交易事项，关联股东
深圳市特发集团有限公司为公司控股股东，其所持公司有表
决权股份207,521,621股对该提案均回避表决。具体表决结
— 2 —
果如下：
（一）非累积投票提案
同意 反对 弃权
表决
议案名称 投票情况
同意（股） 比例 反对（股） 比例 弃权（股） 比例 结果
A股 240,594,330 99.8144% 447,300 0.1856% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
1.00《2022
年度董事会 合计 240,594,330 99.8144% 447,300 0.1856% 0 0.0000% 通过
工作报告》
其中中小投
资者占总投 721,007 0.2991% 447,300 0.1856% 0 0.0000%
票比例
A股 240,594,330 99.8144% 447,300 0.1856% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
2.00《2022
年度监事会 合计 240,594,330 99.8144% 447,300 0.1856% 0 0.0000% 通过
工作报告》
其中中小投
资者占总投 721,007 0.2991% 447,300 0.1856% 0 0.0000%
票比例
A股 240,594,330 99.8144% 447,300 0.1856% 0 0.0000%
3.00《2022
B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
年年度报
告》及摘要 合计 240,594,330 99.8144% 447,300 0.1856% 0 0.0000% 通过
（境内、外
版） 其中中小投
资者占总投 721,007 0.2991% 447,300 0.1856% 0 0.0000%
票比例
A股 240,594,330 99.8144% 447,300 0.1856% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
4.00《2022
年度利润分 合计 240,594,330 99.8144% 447,300 0.1856% 0 0.0000% 通过
配方案》
其中中小投
资者占总投 721,007 0.2991% 447,300 0.1856% 0 0.0000%
票比例
A股 240,594,330 99.8144% 447,300 0.1856% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
5.00《2022
年度财务决 合计 240,594,330 99.8144% 447,300 0.1856% 0 0.0000% 通过
算报告》
其中中小投
资者占总投 721,007 0.2991% 447,300 0.1856% 0 0.0000%
票比例
A股 239,998,023 99.5670% 1,043,607 0.4330% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
6.00《2023
年度财务预 合计 239,998,023 99.5670% 1,043,607 0.4330% 0 0.0000% 通过
算报告》
其中中小投
资者占总投 124,700 0.0517% 1,043,607 0.4330% 0 0.0000%
票比例
7.00《公司 A股 240,594,330 99.8144% 447,300 0.1856% 0 0.0000% 通过
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未来三年
B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（2023 年-
2025 年） 合计 240,594,330 99.8144% 447,300 0.1856% 0 0.0000%
股东回报规
划》 其中中小投
资者占总投 721,007 0.2991% 447,300 0.1856% 0 0.0000%
票比例
A股 33,072,709 98.6656% 447,300 1.3344% 0 0.0000%
8.00《关于
B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
公司 2023
年度日常关 合计 33,072,709 98.6656% 447,300 1.3344% 0 0.0000% 通过
联交易的议
案》 其中中小投
资者占总投 721,007 2.1510% 447,300 1.3344% 0 0.0000%
票比例
A股 240,594,330 99.8144% 447,300 0.1856% 0 0.0000%
9.00《关于
B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
使用闲置自
有资金购买 合计 240,594,330 99.8144% 447,300 0.1856% 0 0.0000% 通过
银行理财产
品的议案》 其中中小投
资者占总投 721,007 0.2991% 447,300 0.1856% 0 0.0000%
票比例
A股 240,594,330 99.8144% 447,300 0.1856% 0 0.0000%
10.00《关
B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
于申请
2023 年银 合计 240,594,330 99.8144% 447,300 0.1856% 0 0.0000% 通过
行授信额度
的议案》 其中中小投
资者占总投 721,007 0.2991% 447,300 0.1856% 0 0.0000%
票比例
（二）累积投票提案
议案名称：11.00《关于补选十届监事会监事成员的议案》
子议案 选票情况（股） 合计 比例 是否当选
11.01 选 举 戴 A股 240,578,250 B股 0 240,578,250 99.8078%
志伟先生为
其中，中小投资者选票情况（股） 小计 比例 当选
公司第十届
监事会监事 A股 704,927 B股 0 704,927 0.2925%
选票情况（股） 合计 比例 是否当选
11.02 选 举 叶
操女士为公 A股 240,578,255 B股 0 240,578,255 99.8078%
司第十届监 其中，中小投资者选票情况（股） 小计 比例 当选
事会监事
A股 704,932 B股 0 704,932 0.2925%
在本次股东大会上，独立董事就 2022 年度履职情况进
行了述职。
四、法律意见
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本次股东大会聘请了北京大成（深圳）律师事务所谢烨
蔓律师、郭昱昕律师为本次大会进行见证并出具了法律意见
书，律师认为：“本次股东大会的召集与召开程序符合法律、
法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表
决程序、表决结果合法有效。”
五、备查文件
1.《2022 年年度股东大会决议》;
2.法律意见书。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 19 日
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