证券代码: 000025、200025   股票简称：特力 A、特力 B   公告编号: 2023-035




         深圳市特力（集团）股份有限公司
       十届董事会第十一次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


      深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会在 2023 年 7 月 31 日以邮件方式发出召开十届董事会第十一
次临时会议的通知，会议于 2023 年 8 月 2 日以现场加通讯方式召
开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，
实到 8 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议
通过了以下议案:
      一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
      根据公司总经理吴锐楷先生的提名，聘任黄田阳女士任公司
财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届
满之日止。黄田阳女士简历附后。
      表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、财务总监辞职以及聘



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任财务总监、补选董事的公告》。
    二、审议通过《关于补选十届董事会董事成员的议案》
    公司董事会推荐黄田阳女士为公司十届董事会董事候选人以
及审计委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董
事会届满之日止。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、财务总监辞职以及聘
任财务总监、补选董事的公告》。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见, 具体内容详见公
司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
关于十届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件
    1.《十届董事会第十一次临时会议决议》；
    2.《独立董事关于十届董事会第十一次临时会议相关事项的
独立意见》。


    特此公告。
                            深圳市特力（集团）股份有限公司
                                       董 事 会
                                     2023年8月2日


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    黄田阳女士简历：
    黄田阳，女，1983 年 12 月生，汉族，管理学学士。历任天
职国际会计师事务所深圳分所审计员，本公司财务部合并报表岗，
深圳市特发集团有限公司财务管理部会计专员、会计经理、会计
高级经理、副总经理。黄田阳女士未持有本公司股份，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在
《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员
的情形，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》要求的任职
条件。




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