证券代码: 000025、200025   股票简称：特力 A、特力 B   公告编号: 2023-039




         深圳市特力（集团）股份有限公司
       十届董事会第十二次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


      深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会在 2023 年 9 月 15 日以邮件方式发出召开十届董事会第十二
次临时会议的通知，会议于 2023 年 9 月 21 日以现场加通讯方式
召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，
实到 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过
了以下议案:
      一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
      鉴于容诚会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，综
合考虑公司情况及审计工作需要，公司拟聘请致同会计师事务所
为公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构。
      本议案尚需提交股东大会审议通过。
      具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。



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    公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见,
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《独立董事关于十届董事会第十二次临时会议相关事项的事前
认可意见》《独立董事关于十届董事会第十二次临时会议相关事
项的独立意见》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于修订<战略规划管理制度>的议案》
    为加强公司的战略管理，促进公司持续、稳定、健康发展，
公司根据实际情况重新拟制了《战略规划管理制度》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于修订<内部控制缺陷认定标准>的议案》
    具 体内 容详见 公司 于同日 刊登 于巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《内部控制缺陷认定标准》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》
    根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的最
新规定，董事会提名董事长富春龙先生为审计委员会委员，任期
自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司董事会审计委员会成员
的公告》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    五、审议通过《关于公司经营班子 2022 年度考核结果及应用
的议案》
    关联董事富春龙、吴锐楷回避表决。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的
议案》
    根据《公司章程》规定，公司董事会提议召开 2023 年第二次
临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第二次临时股
东大会的通知》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、备查文件
    1.《十届董事会第十二次临时会议决议》；
    2.《独立董事关于十届董事会第十二次临时会议相关事项的
事前认可意见》；
    3.《独立董事关于十届董事会第十二次临时会议相关事项的
独立意见》。
    特此公告。
                            深圳市特力（集团）股份有限公司
                                       董 事 会
                                    2023年9月21日



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