证券代码：000025、200025   股票简称：特力 A、特力 B   公告编号：2023-042



     深圳市特力（集团）股份有限公司
 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏。


      一、召开会议的基本情况
      1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
      2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。深圳
市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会
第十二次临时会议决定召开本次股东大会。
      3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公
司法》《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
      4.会议召开的日期、时间：
      （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）9:30
      （2）网络投票时间：
      通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 10
月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2023 年 10 月 12 日
9:15-15:00。
      5.会议召开的方式：
      本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。



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      公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。股东应选择现场表决或网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
      6.股权登记日：A、B 股的股权登记日为 2023 年 9 月 28 日
      B 股股东应在 2023 年 9 月 25 日（即 B 股股东能参会的最后
交易日）或更早买入公司股票方可参会。
      7.出席对象：
      （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
      于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
      （2）公司董事、监事及高级管理人员。
      （3）公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关
人员。
      8.会议地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司会议
室
      二、会议审议事项
      1.提交股东大会审议的提案
                                                     备注
     提案编码             提案名称               该列打勾的栏
                                                 目可以投票



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  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案     √
                           非累积投票提案
  1.00     关于拟变更会计师事务所的议案           √
  2.00     关于补选十届董事会董事成员的议案       √

   2.披露情况及其他说明
   （1）以上提案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东持
表决权的 1/2 以上通过。
    （2）以上提案已经公司 2023 年 8 月 2 日召开十届董事会第
十一次临时会议与 2023 年 9 月 21 日召开十届董事会第十二次
临时会议审议通过，提案的具体内容详见公司刊登在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《十届董事会第十一
次临时会议决议公告》《关于公司董事、财务总监辞职以及聘任
财务总监、补选董事的公告》及《十届董事会第十二次临时会议
决议公告》《关于拟变更会计师事务所的公告》。
    （3）本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
    三、现场股东大会会议登记办法
    1.登记方式及受托行使表决权人登记和表决时需提交文件
的要求：
    （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业
执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持



                              —   3   —
股凭证；
    （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份
证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面
材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数
说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字
样。
    （4）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以
备律师验证。
    2.登记时间：2023 年 10 月 9 日 9:00-17:00。
    3.登记地址：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司董事
会秘书处。
    4.联系人：刘梦蕾，电话：（0755）88394183；公司传真：
（0755）83989386 ；
    公司地址：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三、四楼。
    5.会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费
用自理。
       四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参
加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）




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五、备查文件
1.《十届董事会第十一次临时会议决议》；
2.《十届董事会第十二次临时会议决议》；
3.深交所要求的其他文件。


特此公告。




                     深圳市特力（集团）股份有限公司
                                     董 事 会
                                   2023 年 9 月 21 日




                     —   5   —
附件 1：
            参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码为“360025”，投票简称为“特力投
票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其
他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 10 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 10 月 12 日
9:15 至 15:00。




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    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。




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附件 2：
             深圳市特力（集团）股份有限公司
           2023 年第二次临时股东大会授权委托书

       兹委托           先生/女士代表本人(或本单位)出席深圳市
特力（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并对
全部议案代为行使委托权限内的表决权。
       本人(或本单位)对本次会议提案的投票意见如下：
                                                      备注      表决意见
                                                  该列打勾的
提案编码                 提案名称                              同   反   弃
                                                  栏目可以投
                                                               意   对   权
                                                  票
100         总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
                              非累积投票提案
1.00        关于拟变更会计师事务所的议案              √
2.00        关于补选十届董事会董事成员的议案          √



委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：




                                    委托人签名(法人股东加盖公章)：
                                         委托日期：   年   月       日




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